Provjera dobrovoljnosti druge ugovorne strane s kojom vaša organizacija planira zaključiti sporazum jedan je od glavnih zadataka pravnika (pravnog odjela, službe za internu sigurnost) kompanije. Trenutno se standardna provjera budućeg partnera provodi tako što se od njega zahtijeva set konstitutivnih i drugih vlasničkih dokumenata, kao i analizom informacija o njemu objavljenih na specijaliziranim web lokacijama na Internetu.
Instrukcije
Korak 1
Zahtijevamo od druge pravne osobe s kojom vaša organizacija planira u budućnosti sklopiti ugovor, skenirane kopije u boji sljedećih sastavnica i drugih naslovnih dokumenata:
- osnivački dokumenti organizacije;
- potvrda o registraciji kod poreskog organa na lokaciji na teritoriji Ruske Federacije;
- potvrda o državnoj registraciji pravnog lica;
- potvrda (e) o upisu u Jedinstveni državni registar pravnih lica (ako postoje (postoje) odgovarajuće potvrde);
- dokument kojim se potvrđuje ovlašćenje šefa pravnog lica (odluka ili protokol);
- nalog o stupanju na dužnost (ili imenovanju na dužnost) šefa pravnog lica;
- naredba o imenovanju glavnog računovođe organizacije (ili o dodjeli dužnosti ako su generalni direktor i glavni računovođa u jednoj osobi);
- informativno pismo teritorijalnog tijela Savezne državne službe za statistiku, kojim se potvrđuje prisustvo organizacije u statističkom registru privrednih subjekata;
- izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica (po mogućnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja od strane ovlaštenog poreskog organa i do predaje ovog dokumenta vašoj organizaciji);
- informativno pismo banke o otvaranju tekućeg računa;
- dokument kojim se potvrđuje ovlašćenje osobe koja potpisuje sporazum (ako sporazum ne potpiše šef pravnog lica, tada se daje punomoć).
Korak 2
Analiziramo podatke o drugoj pravnoj osobi na web mjestu Federalne porezne službe (odjeljak elektroničke usluge - Internet usluga "Provjeri sebe i drugu stranku"), te ih provjeravamo podacima iz skeniranih kopija dokumenata koji su traženi od druge ugovorne strane.
Pretragu na gore spomenutoj internetskoj usluzi može izvršiti TIN (GRN, OGRN) organizacije ili njen naziv (u ovom slučaju potrebno je popuniti polja adrese, datuma registracije i subjekt Ruske Federacije).
Podaci koji se mogu saznati o organizaciji koja koristi ovu internetsku uslugu: TIN, KPP, PSRN (GRN), puno ime i adresa organizacije navedeni u njenim osnivačkim dokumentima tokom njenog stvaranja i u budućnosti, datum državne registracije kompanije, informacije o izmjenama i dopunama osnivačkih dokumenata i u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, podaci o primljenim dozvolama i registracija kao osiguranici u fondovima.
Korak 3
Uz pomoć usluge pretraživanja poruka proučavamo web stranicu časopisa Bilten državne registracije i, na osnovu spisa arbitražnih predmeta na web lokaciji Vrhovnog arbitražnog suda, informacije o tome da li je protiv druge strane pokrenut stečajni postupak.
Korak 4
Uz pomoć usluga web mjesta Federalne službe izvršitelja provjeravamo da li se provode izvršni postupci u odnosu na organizaciju koja vas zanima ili ne.
Korak 5
Posljednji koraci za provjeru druge ugovorne strane je utvrđivanje valjanosti ili nevaljanosti pasoša šefa organizacije druge ugovorne strane (i ako je moguće, glavnog računovođe) pomoću informativne službe „Provjera valjanosti pasoša državljanina države Ruske Federacije koja potvrđuje identitet državljanina Ruske Federacije na teritoriji Ruske Federacije objavljeno na web stranici Federalne službe za migracije, pod uslovom da su te osobe državljani Rusije.
