Otkrivanje prevara uključuje radnje ili mjere potrebne za otkrivanje činjenica koje dokazuju nepristojne radnje, zloupotrebu i počinjenje prevare. U ovaj proces nisu uključene istražne radnje koje imaju za cilj razjašnjavanje metoda krađe, veličine i motiva. Smatra se da je prevaru teže otkriti od ostalih zločina.
Instrukcije
Korak 1
Ustav navodi da država garantuje jedinstvo ekonomskog prostora, podršku konkurenciji, slobodno kretanje roba i finansijskih resursa, kao i slobodu privrednih aktivnosti. Prevara predstavlja neposrednu prijetnju ovim odredbama. Pitanja borbe protiv prevara različitih vrsta postaju sve aktuelnija, kako se razmjeri zločina šire i poprimaju nove oblike. Nakon prelaska na tržišne odnose, aktivnost ljudi koji koriste kriminalne metode obogaćivanja i poslovanja značajno je porasla.
Korak 2
Lažna prevara je namjerno prikrivanje ili iskrivljenje istine kako bi se obmanula osoba koja posjeduje bilo kakvu imovinu. Da bi se neka organizacija smatrala odgovornom za prevaru, potrebno je saznati da li je osnovana legalno, da li su svi potrebni postupci doneti tokom njenog osnivanja i da li se njene aktivnosti provode u smjeru navedenom u povelji. Predmet obmane uključuje razmatranje okolnosti, njihovu procjenu i uzročni odnos između radnje i rezultata zločina.
Korak 3
Da bi se osoba privukla za prevaru, potrebno je identificirati samu činjenicu zločina, odnosno prepoznati i istražiti simptome do trenutka kada se dobiju nepobitni dokazi o zlostavljanju. Istražitelji istražuju uzroke simptoma. Nažalost, mnogi znakovi ostaju neprimijećeni. Čak i ako ih pronađu, često ih se zanemari.
Korak 4
U prevarantskim aktivnostima često je teško dokazati da prisutni znakovi i simptomi ukazuju na činjenicu zločina, a ne na nenamjernu grešku. Da bi se pokrenuo krivični postupak pod optužbom za lažne radnje, u većini slučajeva potrebno je dokazati ponovljivost radnji kojima se dokazuje izvršenje krivičnog djela. Stoga, nakon prikupljanja svih činjenica i dokumentovanih dokaza, morate kontaktirati policiju.
